En MV-Abogados Zaragoza disponemos de una amplia trayectoria en la defensa y asesoramiento en delitos de penal económico, un ámbito donde confluyen el Derecho Penal, el Derecho Mercantil y la contabilidad empresarial.
Estos delitos son cada vez más frecuentes en España debido a la complejidad de las relaciones económicas y al incremento de operaciones financieras digitalizadas.

Conocer cómo funcionan, cuáles son los más habituales y cómo se investigan es esencial tanto para empresas como para particulares.

⚖️ ¿Qué son los delitos económicos?

El Código Penal establece que los delitos de penal económico son aquellos que afectan al patrimonio, al orden socioeconómico o a la Hacienda Pública. Su característica principal es que requieren:

• análisis documental,

• informes periciales,

• trazabilidad de operaciones económicas,

• y un estudio técnico profundo.

Delitos económicos más comunes en España

1. Delito de estafa

Ocurre cuando se utiliza un engaño suficiente para generar un error en la víctima y obtener un beneficio económico ilícito.
Ejemplos comunes:

• Estafas bancarias

• Maniobras societarias engañosas

• Estafas online o mediante suplantación

2. Administración desleal

Se produce cuando un administrador o persona con facultades de gestión perjudica el patrimonio que tiene encomendado.
Muy frecuente en:

• sociedades mercantiles,

• comunidades de bienes,

• asociaciones y fundaciones.

3. Apropiación indebida

Cuando alguien recibe un bien o cantidad para un fin concreto y, en lugar de devolverlo, lo hace suyo o le da un uso distinto al pactado.
Muy habitual en conflictos entre socios o en arrendamientos.

4. Delitos fiscales

Incluyen el fraude a Hacienda por cantidades superiores a 120.000 €, sancionado con penas que pueden llegar hasta los 6 años de prisión.
Frecuentes en empresas, autónomos y profesionales liberales.

5. Blanqueo de capitales

Consiste en introducir en el sistema económico dinero procedente de actividades ilícitas.
Conlleva penas severas debido a su vinculación con delincuencia organizada.

6. Insolvencias punibles (alzamiento de bienes)

Cuando alguien oculta su patrimonio para evitar pagar deudas.
Muy típico en separaciones conflictivas, concursos de acreedores o reclamaciones civiles.

¿Cómo se investigan los delitos económicos en España?

Las investigaciones en penal económico son más complejas que las de otros delitos, pues requieren medios técnicos y análisis especializado.

1. Investigación policial especializada

Unidades como la UDEF, UCO o grupos económicos de policía judicial analizan:

• movimientos bancarios

• correo electrónico empresarial

• contratos y acuerdos

• auditorías

• transacciones entre sociedades

2. Periciales económicas y financieras

Los jueces suelen solicitar informes periciales para:

• cuantificar el perjuicio,

• determinar el origen del patrimonio,

• reconstruir operaciones comerciales.

En MV-Abogados trabajamos con economistas y auditores de confianza.

3. Análisis masivo de documentación

Los procedimientos pueden incluir miles de folios de contabilidad y correspondencia.
Una buena defensa exige tiempo, método y una estrategia clara.

4. Declaraciones clave: investigados, testigos y peritos

En muchos casos, una explicación contable bien fundamentada puede marcar la diferencia entre archivo y condena.

El papel del abogado especializado en penal económico

En MV-Abogados Zaragoza ofrecemos una defensa integral basada en:

• Identificación temprana de riesgos penales

• Estudio exhaustivo de la documentación

• Estrategias basadas en informes periciales

• Impugnación de pruebas obtenidas irregularmente

• Defensa técnica en juicio oral

• Negociación de conformidades favorables cuando se recomienda

Nuestro objetivo es proteger tu patrimonio, tu reputación y tu libertad.

Conclusión

Los delitos económicos son cada vez más frecuentes y requieren un nivel técnico elevado. Una buena defensa comienza desde el primer momento.
En MV-Abogados Zaragoza estamos preparados para acompañarte en cada fase del procedimiento.